Antes de enviar
Compara o titular e o IBAN apresentados na caixa com a entidade dos termos. Não uses instruções recebidas por mensagem privada. Confirma moeda, referência e eventuais custos bancários.
Comprovativo
Guarda data, hora, montante, conta de origem, destinatário e referência. Oculta dados desnecessários antes de enviar um comprovativo ao suporte, sem remover as informações que provam a transacção.
Levantamento
Confirma se a casa devolve para a mesma conta e em que prazo. Uma transferência recebida de terceiro pode exigir explicação adicional. Nunca aceites pagamento de levantamento fora do canal oficial.
Registo de decisão para «Transferência bancária para casas de apostas»
Começa por escrever a decisão necessária e a prova que a poderia alterar. Mantém factos de fonte primária, observações de uma conta autenticada e pontos por resolver em notas separadas; assim, um comprovativo de pagamento não será apresentado por engano como prova de licença.
Para uma conclusão de pagamento, separa o operador do banco, Multicaixa Express ou carteira que transporta os fundos. Regista o valor em Kz, beneficiário, taxa e referência antes de autorizar.
Trilho mínimo de prova
- URL completo e data de acesso
- entidade, fonte da licença e modalidade
- moeda, beneficiário e referência
- regra de KYC ou liquidação aplicável
- número do caso e resultado final
Pára se o domínio mudar depois de uma mensagem privada, se o beneficiário diferir da caixa ou se alguém pedir PIN, OTP, palavra-passe, acesso remoto ou uma taxa para libertar fundos. Guarda uma cronologia expurgada e usa o apoio oficial. Uma observação de uma conta, província ou canal tem data; não é promessa permanente.